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涉嫌犯罪案件移送和案件移交制度

第一条 市场监督管理机关在行政执法过程中，对所查处的违法案件，发现违法事实涉嫌构成犯罪，依法需要追究当事人刑事责任的，应当及时向司法机关移送。发现所查处的案件属于其他行政机关管辖的，应当及时向有管辖权的机关移送。对涉及安全生产、食品安全、产品质量、无照经营等需要报告当地政府和抄告其他部门的案件，应及时报告和抄告。

第二条 对涉嫌犯罪应当移送公安机关的案件，除案发时当场已经移送公安机关外，由办案机构写出调查终结报告，说明拟作处理的理由和依据，经办案机构分管领导审查同意后，报市局局长审查批准。

第三条 案件移送的时间与期限根据案件性质及复杂程度决定。

如果案件在立案审查阶段就发现违法行为性质严重、社会危害性大，涉嫌构成犯罪，如组织领导传销活动等，一经发现就必须及时移送公安机关。

如果案件在经过一段时间的调查取证后，才发现违法行为涉嫌构成犯罪，应在发现违法行为涉嫌构成犯罪时移送。

案件移送一般应当自立案之日起30日内作出决定。情况复杂的，经局长同意，可以延长30日。情况特别复杂，经有关会议集体讨论决定，可以适当延长，但总期限不应超过90日。

第四条 对拟移送公安机关的案件，局长应自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不予移送的决定。

第五条 决定批准移送的，办案机构应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》并顺序编号后，在24小时内向同级公安机关移送；决定不批准的，办案机构应当将不予批准的理由记录在案。

第六条 办案机关移送涉嫌犯罪案件，应当向公安机关提供下列文件或材料：涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件情况调查报告；证据清单；涉案物品清单。

第七条 对涉嫌犯罪应当移送公安机关的案件，应当同时送同级人民检察院备案。

备案的内容包括：涉嫌犯罪案件基本情况、主要案件事实及相关证据情况。

第八条 办案机关收到公安机关的立案通知后，应当在3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料，移送公安机关并办理交接手续。

第九条 办案机关移送的涉嫌犯罪案件应附《案卷材料交接单》，公安机关接受后在《案卷材料交接单》回执上签名或盖章。

第十条 对于公安机关不予立案决定没有异议的，应当依法作出处理。其中，依照有关规定应当给予行政处罚的，应当重新立案，依法实施行政处罚。

第十一条 对于公安机关不予立案决定有异议的，办案机构可在收到公安机关不予立案通知书后3日内，经局长批准同意后，向作出不予立案决定的公安机关申请复议。

对公安机关不予立案的复议决定仍有异议的，可在收到复议决定书后3日内，经局长批准同意后，提请同级检察机关依法进行立案监督。

第十二条 对移送公安机关的案件，公安机关无正当理由不办理交接手续的，也不愿在移送回执上签名或盖章的，办案机构经局长批准同意后除可以向同级检察机关书面反映外，还应当将移送不成情况向市局报告，由市局法规科、机关纪委记录在案。

第十三条 市局法规科对移送不成的涉嫌犯罪案件，应当分析原因，采取适当形式，与检察机关、公安机关进行沟通协调。

第十四条 办案机构发现当事人涉嫌构成犯罪的，拒不报告或者不及时办理移送手续的，办案机构负责人和案件承办人员为第一责任人，依据有关规定承担责任追究后果。各级纪检监察部门对涉嫌犯罪案件移送工作依法进行监督。

第十五条 市场监督管理机关在查办商业贿赂案件中，发现案件需要移送检察机关处理的，参照本制度办理移送手续。